证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-019 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<独立 董事工作制度>的议案》。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新 颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等在内的系列法 律法规及规范性文件的相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公 司董事会拟对《公司章程》和《独立董事工作制度》的部分条款进行修订如下： | 二、《独立董事工作制度》修订内容 | | --- | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九 ...