证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-025 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会 议室 3、 召开方式：现场及网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长杜江华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 119,060,154 股，占公司有表决权股份总数 198,857,048 股的 59.8722%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决 ...