证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-064 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内控 制度部分内容进行修订。 二、本次修订相关内控制度如下 | 序 | 制度名称 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | | 号 | | 交股东大会 | | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | 2 | 独立董事工作管理制度 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | 三、内控制度修订对比表 1.《董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | 修订内容 | 第三条 | 组成 | 第三条 | ...