光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 聚杰微纤 | | --- | | 保荐代表人姓名：郭护湘 联系电话：010-56513000 | | 保荐代表人姓名：张进 联系电话：010-56513000 | | 现场检查人员姓名：张进、许纯 | | 现场检查对应期间： 年度 2023 | | 现场检查时间： 年 月 日--2023 年 月 日 2023 12 26 12 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：访谈公司相关董事、监事、 | | 高管人员；检查公司三会会议文件；核查董事会专业委员会文件；核对公司相关公 | | 告；查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；访谈实际控制人；核查公司就有 | | 关事项出具的说明。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等 ...