证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-020 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号 塘朗城广场（西区 ...