证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、传真、专人送达 等方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生 主持。本次会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于< 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年半年度现金分红预案综合考虑了 ...