业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 未来展望 - 坚持绿色、循环和可持续发展理念，力争打造世界生物新材料产业基地[5] - 加大产品研发力度，打造完整精深加工产业链条[6] 公司资质与制度 - 公司是国家级高新技术企业、国家循环经济试点企业等，设有多个科研平台[5] - 建立有利于可持续发展的人力资源政策，注重员工全面发展[7] - 秉持“勤奋、创新、坚韧、奉献”炼丹精神和“客户第一、服务至上”核心价值观[8] 内部控制制度 - 建立预算控制、内部审计控制、授权控制等多项制度[11][13][15] - 董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[18] - 建立《货币资金管理制度》《采购申请制度》等多项制度[19][20] 内控缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[28][32] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 内部控制评价报告基准日，公司保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度有效，《内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[39]