人员任职 - 2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事[3] 会议出席 - 2023年度应出席董事会10次，实际出席10次，现场出席1次，通讯出席9次[3] - 2023年度应出席股东大会4次，实际出席4次[3] - 2023年度应参加审计委员会会议5次，实际参加5次[4] - 2023年度应参加战略委员会提名会议2次，实际参加2次[6] 战略决策 - 2023年4月23日战略委员会审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》[7] - 2023年12月6日战略委员会审议《关于投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目的议案》[7] 董事会决议 - 2023年4月4日董事会第一次会议对多项聘任议案发表同意意见[8] - 2023年4月20日董事会第二次会议对多项资金、利润分配等议案发表同意意见[8] - 2023年4月20日第五届董事会第二次会议同意聘请2023年度会计师事务所等事项[1] - 2023年8月28日第五届董事会第五次会议同意发行可转换公司债券上市等多项议案[9] - 2023年9月8日第五届董事会第六次会议同意2023年限制性股票激励计划等议案[9] - 2023年9月27日第五届董事会第七次会议以11.07元/股向124名激励对象授予178.83万股限制性股票[21] - 2023年10月8日第五届董事会第八次会议同意调整2023年限制性股票激励计划并减少预留部分股票数量[9] - 2023年10月26日第五届董事会第九次会议同意开展商品和外汇套期保值业务[9] - 2023年12月8日第五届董事会第十次会议同意拟变更会计师事务所[20] 合规情况 - 2023年度公司按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整，程序合法合规[19] - 2023年度公司日常经营性关联交易审核和决策程序符合规定，未损害公司和中小股东利益[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益[22]