会议信息 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5][6] 股东出席情况 - 出席会议股东14人，代表有表决权股份85,719,156股，占总股份46.0412％[10] - 中小股东出席9人，代表有表决权股份5,361,454股，占总股份2.8797％[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,603,199股，占99.8647％[11] - 《关于2023年度利润分配的预案》总表决同意85,604,299股，占99.8660％[17] - 《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》总表决同意15,205,577股，占99.2432％[21] - 《关于公司2024年度监事津贴的议案》总表决同意79,599,199股，占比99.8545％[23] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》总表决同意26,553,599股，占比99.5652％[24] - 《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》总表决同意85,603,199股，占比99.8647％[25] 关联股东回避情况 - 公司关联股东张鹏、崔耀军、于培星对《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》回避表决[22] - 公司关联股东史永祯对《关于公司2024年度监事津贴的议案》回避表决[24] - 公司关联股东张鹏对《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》回避表决[25] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年度股东大会会议决议和相关法律意见书[28]