证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-039 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人，没有董事 委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议并通过《关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十九次会议的会议通知于 2024 年 5 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 ...