证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-071 安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议召开时间为：2 ...