安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2025 年 4 月 25 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 葛志玉 魏小飞 周德满 2025 年 4 月 25 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 熊咏鸽 朱旭东 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-021 安徽龙磁科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。为 让广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将在价 值在线平台（https://www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。现将相关事项 公告如下： 一、业绩说明会召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00。 二、出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事、总经理熊咏鸽先生；董事 会秘书、副总经理冯加广先生；独立董事左毅先生；财务总监卢玉平先生（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。投资者可 通过 https://eseb.cn/1nJ9dWZi68U 参与互动交流，并可 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-020 安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 256,500,351.39 | 253,457,727.32 | 1.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,471,484.12 | 30,778,517.19 | -7.50% | | 润（元） | | | ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-009 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。 非标准审计意见提示：□适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利：□适用 √不适用 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以期末总股本119,371,904股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份3,488,870股后115,883,034股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）报告期公司主营业务、产品及用途 公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙磁 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙磁科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕1-1092 号 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 125—128 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-481 号 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈结淼） 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 安徽龙磁科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 陈结淼，1966 年生，硕士研究生学历，中共党员,教授。历任安徽大学法学 院讲师、副教授、副院长,现任安徽大学法学院教授、博士生导师,安徽省刑法研 究会副会长,安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合 肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律 师等职。自 2023 年 7 月至今，任公司独立董事。兼任安徽丰原药业股份有限公 司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹瑞国） 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （左毅） 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 左毅先生，1967 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽国祯集团财务经 理，副总经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，安徽国祯集团总裁， 2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。2020 年 6 月至今，任 本公司独立董事。 (二)独立性说明 2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，本人应出席会议 7 次，亲自出 席 7 次，无缺席或委托他人出席的情况。 2024 年度，公司董事会提议召开了 2 次股东大会，本人应出席会议 2 次， 亲自出席 2 次，无缺席的情况。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-013 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及 子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、相关情况概述 1、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司 根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出 具决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以各金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。 2、 ...