安徽龙磁科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）董事包括由股东会选举产生的全体董事及职工代表董事。 （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总 工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （三）公司董事会及薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）公平性原则。报酬与贡献相一致，尽可能地使董事、高级管理人员 投入到企业经营活动中的人力资本获得相应价值的报酬。 （二）公开性原则。规范、公平、透明，杜绝隐性收入。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了保障安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健 全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、高级管理人员的薪酬与考核等 事宜，特按照相关规定制定本管理办法。 （三）市场化原则。董事、高级管理人员薪酬要与市场行业薪酬水平基本 接轨。 （四）客观性原则。参考市场薪酬水平，结合公司实际经营情况及管理难 易程度，力求全面客观。 （五）激励性原则。 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构 成、专业结构等因素。对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会工作规程由董事会负责制定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财 务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披 露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情 形。具体包括： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、 经营成果和现金流量做出正确判断的； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 1 第一条 为提高安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披 ...

第一条 为进一步规安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平" 原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范 运作指引》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为 内幕信息管理具体工作负责人。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 安徽龙磁科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第五条 本制度所指内幕信息是指为根据《中华人民共和国证券法》相关规 定， ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》、本工作细则和董事会授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 1 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，指导和监督公司内部审计制度的建立和实施， 监督及评估公司的内部控制； （三） 至少每季度召开一次会议，审议内审部门提交的工作计划和 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为促进安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）与关联方的 交易行为，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； 第四条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组 织）； （四）持有公司 5%以上 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法 规、规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司等与公司存 在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内审部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员，根据 本制度规定的职责、权限和程序有效开展内部审计工作。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 安徽龙磁科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 （2025年11月） （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董 ...