证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-067 安徽龙磁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订与新增部分管理制度的议 案》、关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治 理情况，决定对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范 和完善公司内部治理结构。除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行 修改以外，无其他内容修改。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会作为特别决议审议，并提请 股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事 宜。具体的内容 ...