一、 董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-066 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日在合肥市政务区天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 17 日以邮件和专人送达方式等发出，本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟新增及修订公司部分管理制度。具 ...