公司基本信息 - 公司于2020年4月2日核准首次发行12,313,930股普通股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为6,403.2436万元[9] - 公司发起人股东6名，2015年以净资产出资折合1,200万股[18] - 公司股份总数为64,032,436股，每股面额1元[20] 股权结构 - 肖朝蓬持股5,596,800股，比例46.64%[19] - 朱莉华持股1,689,600股，比例14.08%[19] - 深圳市达晨创丰持股1,440,000股，比例12.00%[19] - 史凤华持股1,161,600股，比例9.68%[19] - 庄华锋持股1,056,000股，比例8.80%[20] - 昆山市佰奥兴智持股1,056,000股，比例8.80%[20] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[35] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，在特定情形下可书面请求诉讼或直接诉讼[38][39] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会年会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[53] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[63] - 特定主体有权向公司提出提案[67] - 年会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[67] - 股东会网络投票时间有规定[71] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[71] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 特定重大事项需特别决议通过[88] - 分拆子公司上市提案需双重2/3以上通过[89] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票披露[91] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[91] - 关联股东应提前5日声明关联关系并回避[94] - 股东会选举董事或监事多于1人时实行累积投票制[99] - 会议记录保存不少于10年[83] - 当选董事或监事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[101] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[107] 董事相关 - 特定情形人员不能担任公司董事[109] - 董事任期3年，可连选连任[110] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[111] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[113] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[122] - 董事会成员不少于5人，独立董事不少于三分之一，设董事长1名[124] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[118] - 独立董事出现上述情况，董事会30日内提议召开股东会解除职务[118] - 董事辞职生效或任期届满，忠实义务1年内有效[120] - 董事会行使多项职权[125][126] - 董事会设立专门委员会，审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[127] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[145] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[145] - 董事会会议记录保管不少于10年[147] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[154] - 监事每届任期3年，连选可连任[155] - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于三分之一[168] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知时间有规定[172] - 监事会会议记录保管至少10年[173] - 监事会决议需过半数监事通过[173] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[157] 财务与报告 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[177] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转增资本时留存额有规定[180] - 公司须在规定时间内完成股利派发[181] - 公司现金股利政策目标为稳定增长，不同阶段分红比例有规定[181][183] - 调整股利分配政策议案需2/3以上表决权通过[186] - 特定情形下公司可不进行利润分配[188] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[194][195] - 公司解聘或不再续聘需提前15日通知[195]