| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过口头告知和电话的方式送达各位董事，鉴于"浙矿转债"于 2023 年 12 月 28 日触发转股价格向下修正条款，因所议事项紧急，根据《公司章程》 和有关法律法规的规定，经召集人说明并经第四届董事会全体参会董事同意，豁免 本次会议通知时间的要求。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合 通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本 ...