内部控制情况 - 截至基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 内部控制评价范围涵盖主要业务和事项，相关资产和营收占比100%[2] - 重点关注采购、销售及应收账款等高风险领域[3] 治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 实行总经理负责制，明确职责分工并建立考核制度[4] - 审计委员会下设内审部，完善《内部审计制度》[5] - 建立风险识别、评估和应对程序[7] - 修订或制定涵盖公司治理和日常管理的规章制度[8] - 实施不相容职务分离控制，分级审批交易[8] - 完善关联交易、对外担保等多项内部控制制度[10][11][12] 信息与监督 - 报告期内严格履行信息披露义务，未发生相关问题[14] - 通过数智化手段建立信息化平台[14] - 建立监事会、审计委员会、内审部组成的内部监督体系[14] 缺陷评价标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[17][18] - 确定非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[19] 后续计划与核查 - 报告期内不存在重大、重要内控缺陷，已制定整改方案[20][21] - 公司将继续完善内部控制制度，强化监督检查[22][23] - 华安证券对公司内部控制制度进行核查[24]