成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发 出，会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成 员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-036 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通 ...