第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于2024年9月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8 月28日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》 经本次会议审议，公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各委员会委 员组成调整为： 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颉 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-082 北京首都在线科技股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：李颉（召集人）、曲宁、赵西卜 上述董事会各专门委员会成 ...