江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司 ...