江苏图南合金股份有限公司 第三条 董事会秘书应当遵守法律法规、深交所相关规则及《公司章程》， 承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。 第二章 董事会秘书的聘任和解聘 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备 及 ...