证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-048 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，对 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 ...