证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-003 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。董事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑 先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金建 海先生、李伟群先生、 ...