证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-001 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会成员任 ...