证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-067 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨 关联交易的议案》 为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局， 满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响 应国家"一带一路"倡议，拟在马来 ...