会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知于2024年4月13日发出，4月23日上午10:00通讯表决[2][3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[26][27] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[32][33] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[36][37] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》董事会认为有利提升效率及效益[38] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告》关联董事回避，同意5票、反对0票、弃权0票[39][40] - 《2024年第一季度报告》同意7票、反对0票、弃权0票[41][43] - 作废已获授予但尚未归属限制性股票97.9650万股，同意7票、反对0票、弃权0票[44][47] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[48][50][51] - 《2023年度环境、社会及公司治理报告》同意7票、反对0票、弃权0票[52][53] - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会并三分之二以上表决通过[54][56] 其他安排 - 拟定于2024年5月16日14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，同意7票、反对0票、弃权0票[57][58]