证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-029 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第八次会议通 知时限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通 ...