资金使用 - 同意用2723.37万元募集资金置换先期投入募投项目的2503.15万元自筹资金及220.22万元已支付发行费用的自筹资金[6] - 拟用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，前次1.4亿元闲置募集资金和5亿元自有资金现金管理额度失效[8] - 拟用剩余超募资金21,081,273.83元永久性补充流动资金[11] 项目变更 - 变更募投项目“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”实施主体为苏州云电，地点为苏州市吴江区，名称变更为“年产数据中心电源145万台”[10] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》获通过[12] 报告与预案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《2024年半年度利润分配的预案》，需提交股东大会审议[5] 公司治理 - 审议通过《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[7] 激励计划 - 拟定2024年限制性股票激励计划草案并拟实施[13] - 《深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获通过[15] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜[16] 会议安排 - 第三届董事会2024年第五次会议于8月27日召开[2] - 公司将于2024年9月18日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会[18]