证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-058 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召 开第三届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100% 股权的议 ...