证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-074 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年12月6日召开第三届董 事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 / 1 ...