| 书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；（2）与公司高级管理人员进行沟通，了 | | | 解公司财务状况 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 否 | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 不适用 | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | 是 | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所做出的承诺文件；（2）查 | | | 阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件，核查公司有关承诺事项的履行情况等。 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段：（1）查阅《公司章程》、分红规划及披露情况；（2）查公司定期报告及三会资料；（3）与公 | | | 司高级管理人员进行沟通 | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 ...