证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-042 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事长潘峰先生因被实施留置措施而未出席会议，也未委托其他董事出席。 会议由副董事长毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 ...