证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-074 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事 长兼总经理潘峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘 任郭俊鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。郭俊鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...