一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知已于 2024 年 2 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-004 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、 法规以及《公司章程 ...