公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，首次发行1919.9万股[6] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为9983.4751万元[6] - 公司每股面值1元[16] - 发起人合计认购500万股[16] - 公司股份总数为9983.4751万股[16] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高离职后半年内不得转让所持及新增股份[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[33] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[35] - 年度股东会可授权董事会发不超3亿且不超20%净资产股票[35] - 对外担保总额超50%净资产、30%总资产等需股东会审议[36][37] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 连续12个月内重大资产交易或担保超30%资产总额需特别决议[57] - 部分提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[58] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[59] - 股东会对关联交易决议有普通和特别事项通过标准[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提董监候选人[61][62] - 股东会选举多名董监实行累积投票制度[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[83] - 董事会审议批准交易有多项标准[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[98] - 董事会对对外担保决议须经全体董事2/3以上通过[98] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，高管任期3年可连任[101][103] - 总经理对非日常业务及未达标准关联交易有审批权[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数通过[111] 财务相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[115] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达50%可不再提[115] - 法定公积金转增资本留存不少于25%注册资本[118] - 董事会、监事会通过利润分配方案需过半数表决[118][119] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[120] - 利润分配政策修订需股东会2/3以上表决权通过[120] - 公司每年现金分配利润不少于10%可分配利润[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[128][129][125] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[135][136][137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[139] - 重大收购持有5%以上股份需向国防科技工业部门备案[145] - 控股股东变化、董高变动等需向国防科技工业部门审批或备案[145] - 选聘境外独立董事或聘用外籍人员需国防科技工业部门审批[145]