股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30现场召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共94人，持有公司有表决权股份19,736,260股，占比19.9095%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》：同意3,507,006股，占非关联股东表决权股份95.3297%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意19,578,090股，占所有股东表决权股份99.1986%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意19,569,390股，占所有股东表决权股份99.1545%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意19,580,990股，占所有股东表决权股份99.2133%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19,578,650股，占比99.2014%；中小投资者同意3,521,206股，占比95.7157%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意19,563,910股，占比99.1267%；中小投资者同意3,506,466股，占比95.3151%[19] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意19,554,810股，占比99.0806%；中小投资者同意3,497,366股，占比95.0677%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意19,573,550股，占比99.1756%；中小投资者同意3,516,106股，占比95.5771%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意19,578,450股，占比99.2004%；中小投资者同意3,521,006股，占比95.7103%[23] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意19,577,390股，占比99.1950%；中小投资者同意3,519,946股，占比95.6815%[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意19,565,190股，占比99.1332%；中小投资者同意3,507,746股，占比95.3499%[26] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意19,590,550股，占比99.2617%；中小投资者同意3,533,106股，占比96.0392%[27] 合法性说明 - 本次股东大会的召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[29] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[28]