| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议，决议于2024年4月22日（星期一）下午14:45召开2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时 ...