证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...