| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席 董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席会议。董事林凯雄先生通过通讯方式表 决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项 ...