证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议已于 2023 年 12 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。北京雍行律师事务所出具了相关法 律意见书。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12月 7 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http:// ...