会议时间 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年05月12日14:30[2] - 网络投票时间为2026年05月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年05月07日[2] - 登记时间为2026年5月11日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省慈溪市开源路315号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省慈溪市开源路315号公司董事会办公室[7] 审议事项 - 审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等[4] 投票规则 - 议案3关联股东回避表决，议案2、3需对单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者单独计票[5] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[15]

利润分配 - 公司拟以总股本195,137,280股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利29,270,592.00元（含税）[6] 资金使用 - 截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕[9] - 公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月可滚动使用[19] - 公司向控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司提供不超过5,000万元现金借款，期限36个月[20] 会议相关 - 2026年4月9日书面通知全体董事，4月19日现场表决召开第四届董事会第二次会议，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 公司拟定于2026年5月12日召开2025年年度股东会，采用现场表决和网络投票相结合方式[14] 议案表决 - 《2025年年度报告》等议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][10][13] - 《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票，全体董事回避表决[11] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[12] 报告相关 - 公司现任独立董事提交《2025年度独立董事述职报告》[5] - 审计机构对《2025年度内部控制评价报告》等出具报告，保荐机构出具专项核查意见[8][9] - 相关报告及公告于2026年4月21日在巨潮资讯网披露，《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司在任独立董事提交《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，董事会进行评估并出具专项意见[15] - 中汇会计师事务所完成公司2025年年度报告审计工作，审计委员会履行监督职责[17] - 公司编制《2025年度可持续发展报告》，反映2025年度ESG具体实践[23] 制度与审议 - 《2025年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司2025年年度股东会审议[5][6][7][11] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交2025年年度股东会审议[18]

业绩数据 - 2025年度归母净利润80,633,302.83元，母公司净利润79,043,568.62元[3] - 2025年度可供分配利润492,033,278.02元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红175,338,684.00元[6][7] - 最近三个会计年度累计研发投入136,668,634.27元，占累计营收5.3352%[6] 利润分配 - 以195,137,280股为基数，每10股派现1.50元，合计派现29,270,592.00元[3] - 利润分配预案需提交2025年年度股东会审议[2][9] 财务比例 - 2024年、2025年财务报表项目金额占总资产比例分别为2.52%、1.29%[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，发行价9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2025年度使用募集资金131.42万元，收到银行存款利息净额0.35万元[2] - 2025年1 - 12月募集资金总额为27979.19万元，本年度投入131.42万元，累计投入28888.55万元[16] - 截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金全部使用完毕[5] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[4] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[4] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[4] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，投资进度103.31%，本报告期实现效益8938.98万元[16] - “研发中心建设项目”承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，投资进度104.60%[16] - “补充流动资金”承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，投资进度100.00%[16] - 超募资金859.35万元，累计使用896.42万元，投资进度104.31%[16] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月，“研发中心建设项目”延期至2022年12月[10] - 2021年12月2日将“研发中心建设项目”实施地点变更为“浙江省慈溪市古塘街道科技路711号/杭州市上城区东宁路677号”[17] - 2022年11月14日将“研发中心建设项目”实施地点变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”[17] - 2021年12月2日将“年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”达到预定可使用状态时间由2021年12月调整至2022年6月[18] 其他情况 - 2025年7月18日，剩余超募资金131.42万元永久补充流动资金[4] - 2025年7月18日，完成最后一个募集资金专用账户销户[7] - 2020 - 2024年分别使用超募资金255万元永久补充流动资金，2025年7月18日将剩余131.42万元永久补充流动资金并注销专户[17] - 2020年9月置换先期投入2473.55万元[17] - 中汇会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告如实反映实际情况[13]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入637,459,336.02元，2024年度为1,014,245,398.91元[27] - 2025年度营业成本466,544,635.69元，2024年度为696,763,995.60元[27] - 2025年度营业利润85,686,390.12元，2024年度为219,829,089.33元[27] - 2025年度利润总额87,575,170.66元，2024年度为219,335,313.71元[27] - 2025年度净利润76,884,856.58元，2024年度为188,975,135.48元[27] - 2025年度基本每股收益0.41元/股，2024年度为0.99元/股[27] - 2025年度稀释每股收益0.41元/股，2024年度为0.99元/股[27] - 2025年度其他收益16,845,309.88元，2024年度为30,102,590.34元[27] 资产负债情况 - 2025年12月31日资产总计15.5759502319亿美元，2024年12月31日为16.1744401862亿美元[23] - 2025年12月31日流动资产合计10.8332675156亿美元，2024年12月31日为11.7960977695亿美元[23] - 2025年12月31日非流动资产合计4.7426827163亿美元，2024年12月31日为4.3783424167亿美元[23] - 2025年12月31日负债合计4.3652583085亿美元，2024年12月31日为5.07256442亿美元[25] - 2025年12月31日流动负债合计3.7645886901亿美元，2024年12月31日为4.9398567765亿美元[25] - 2025年12月31日非流动负债合计6006.696184万美元，2024年12月31日为1327.076435万美元[25] - 2025年12月31日所有者权益合计11.2106919234亿美元，2024年12月31日为11.1018757662亿美元[25] - 2025年12月31日归属于母公司所有者权益合计10.603372358亿美元，2024年12月31日为10.6751570897亿美元[25] - 2025年12月31日少数股东权益6073.195654万美元，2024年12月31日为4267.186765万美元[25] 现金流量情况 - 2025年经营活动现金流入小计760,185,424.56元，2024年为1,133,772,216.88元[1] - 2025年经营活动现金流出小计692,206,307.06元，2024年为817,093,670.68元[1] - 2025年经营活动产生的现金流量净额67,979,117.50元，2024年为316,678,546.20元[1] - 2025年投资活动现金流入小计580,643,862.93元，2024年为695,061,983.46元[1] - 2025年投资活动现金流出小计534,445,354.61元，2024年为831,767,669.17元[1] - 2025年投资活动产生的现金流量净额46,198,508.32元，2024年为 - 136,705,685.71元[1] - 2025年筹资活动现金流出小计89,983,097.71元，2024年为60,752,289.03元[1] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 89,983,097.71元，2024年为 - 53,041,861.83元[1] - 2025年现金及现金等价物净增加额23,329,284.95元，2024年为127,416,675.27元[1] - 2025年期末现金及现金等价物余额665,202,750.11元，2024年为641,873,465.16元[1] 股权情况 - 公司现有注册资本为195,137,280.00元，总股本为195,137,280股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股20,812股，无限售条件的流通股份A股195,116,468股[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[1] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[2] - 金融工具分为金融资产、金融负债和权益工具[84] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[123][124] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，客户取得相关商品控制权时确认收入[183] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，难以区分整体归类为与收益相关[190] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[196]

审计相关 - 审计迦南智能公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月19日[7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和根据审计结果推测未来有效性的风险[5]

董事会相关 - 2025年公司累计召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[5] - 2025年独立董事组织召开4次审计委员会会议[7] - 2025年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2025年独立董事参加2次提名委员会会议[8] - 2025年10月23日第三届董事会第十九次会议提名第四届董事会董事候选人[22] - 2025年11月25日2025年第二次临时股东会选举第四届董事会，任期三年[22] - 2025年11月25日第四届董事会第一次会议聘任章恩友为总经理等[23] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时长15天[15] - 2025年独立董事对董事会审议决策重大事项认真审核并行使表决权[13] - 2025年独立董事对公司信息披露情况进行监督和核查[13] - 2025年独立董事对公司生产经营等情况进行调查并发表意见[14] 公司运营 - 公司编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[18] - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行[18] - 2025年度公司未发生应当披露的关联交易[17] 审计与薪酬 - 公司聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2025年度公司董事和高级管理人员薪酬方案根据经营计划指标达成情况和绩效考核结果制订[21]

公司治理 - 2025年累计召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[5] - 2025年任期内应出席股东会3次，实际出席3次[5] - 2025年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2025年独立董事参加4次审计委员会会议[8] - 2025年度独立董事累计现场工作时长15天[13] - 2025年11月25日独立董事经换届选举连任[2] 财务与审计 - 公司编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 公司聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 2025年度公司未发生应当披露的关联交易[16] 人事安排 - 2025年10月23日提名第四届董事会候选人[20][21] - 2025年11月25日确定第四届董事会由6名董事组成[21] - 2025年11月25日第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为公司发展提建议并履行职责[23]

薪酬构成 - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[10] - 独立董事实行固定津贴制，按季度发放[11][12] 薪酬比例 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] - 一定比例（不低于10%）绩效薪酬年报披露后支付[15] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核结果发[15] 薪酬调整与追回 - 可根据效益调整薪酬标准[19] - 因财报错报重新考核并追回超额部分[18]

公司治理 - 2025年独立董事应出席董事会4次、股东会3次，均实际出席且对议案投赞成票[5] - 2025年独立董事组织召开2次提名委员会会议，审议通过4项议案[7] - 2025年独立董事参加4次审计委员会会议，审议通过多项议案[8] - 2025年度公司未召开战略与投资委员会会议[8] - 2025年度未有需召开独立董事专门会议的事项[9] - 2025年度未有独立聘请中介机构等4种行使独立董事职权的情况发生[10] 人员变动 - 2025年10月23日第三届董事会第十九次会议提名董事候选人[22] - 2025年11月25日2025年第二次临时股东会选举第四届董事会，由6名董事组成[22] - 2025年11月25日第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员[23] 其他事项 - 2025年度独立董事现场工作时长15天[14] - 2025年度公司未发生应当披露的关联交易[17] - 2025年公司聘任中汇会计师事务所为审计机构[19] - 2025年度董事和高级管理人员薪酬方案根据经营计划指标和绩效考核结果制订[20] - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，未发现重大缺陷[18] - 独立董事将在2026年继续为公司发展提建议，履行职责[25]