会议通知与召开 - 召开需提前三天通知，经一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 应由全部独立董事出席方可举行[4] 会议表决与决议 - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[5][6] - 关联交易等事项需会议讨论并过半数同意后提交审议[6][7] - 独立聘请中介机构等职权行使需过半数同意[6][7] 会议记录与保存 - 应记录讨论事项基本情况等内容[10] - 记录保存期不得少于十年[10] 其他 - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[11][12] - 制度自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[13][14]