股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-025 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年8月14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》； 同意公司以现金人民币 28,050 万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以 下简称"江苏锐美"）51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐 美 51.00%的股权。本次交易完成后，江苏锐美将成为公司的控股子公司。 ...