股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-033 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于2023年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年10 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》； 公司 2023 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务及经营状况。 ...