战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 委员补选 - 人数少于三人时，公司60日内完成补选[9] 会议通知 - 会议召开前5日发通知[18] - 快捷方式通知2日无异议视为收到[21] 会议举行 - 两名以上委员出席方可举行[23] - 一名委员一次不得接受超两名委员委托[25] 委员履职 - 连续两次不出席会议，可撤销职务[27] 决议通过 - 经全体委员过半数通过有效[28] 表决规则 - 每人一票表决权[29] - 集中审议、依次表决[30] - 举手表决[34] 列席人员 - 可召集相关人员列席但无表决权[32] 书面议案 - 签字同意人数符合规定成决议[32] 会议记录 - 证券法务部工作人员记录[33] - 含日期、人员、议程等内容[38] 决议生效 - 获规定票数主持人宣布后签字生效[35] 情况通报 - 委员或指定人员次日向董事会通报[37] 保存期限 - 决议和会议记录保存不少于十年[35][36][37] 规则生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[42][43]