厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权，并对股东大会负责。董事 会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行使 职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办 ...