厦门狄耐克智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，促进 公司的规范运作，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《厦门狄耐克 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...