本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-085 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 ...