独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及其 ...