厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，战略委员会 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新 ...